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[董事会]吉林敖东:第九届董事会第十四次会议决议公告

点击量:   时间:2019-04-28 11:27
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;


一、董事会会议召开情况
记载、误导性陈述或重大遗漏。


分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-025)。




特此公告。


2、深交所要求的其他文件。


三、备查文件


5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公


[董事会]吉林敖东:第九届董事会第十四次会议决议公告   时间:2019年04月25日 03:23:35 中财网    
(一)会议审议议案表决情况
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会


吉林敖东药业集团股份有限公司
(二)独立董事意见


2019年4月25日


司章程的规定。
表决结果:通过。同意6票,反对0票,弃权0票。


董事会会议。
债券代码:127006 债券简称:敖东转债


3、本次会议应参加会议董事6人,实际参加会议表决董事6人。
十四次会议通知以书面方式于2019年4月14日发出。
2、会议于2019年4月24日在公司六楼会议室以现场方式召开。


第九届董事会第十四次会议决议公告

1、吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第
证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2019-023
详见同日在巨潮资讯网()披露的《独立董事关

4、会议由公司董事长李秀林先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次


于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》。

  中财网



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假








二、董事会会议审议情况







1、审议关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

《证券日报》及巨潮资讯网()披露的《关于使用部
详见2019年4月25日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、






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